证券代码：002226      证券简称：江南化工         公告编号:2023-026

              安徽江南化工股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第

十八次会议于 2023 年 3 月 26 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 3

月 31 日采用通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及

高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司 94.39%股权暨

关联交易的议案》；

  矫劲松先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生作为关联董事，对此议案

回避表决。

  独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见 2023 年 4 月 1 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网的《关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司 94.39%股权

暨关联交易的公告》（公告编号 2023-027）。

  二、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次交易尚需取得国家国防科技工业局对军工事项的批复。待相关工作完成后，

公司将另行发出股东大会通知。

特此公告

       安徽江南化工股份有限公司董事会

         二〇二三年四月一日

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